中国最高人民法院副院长熊选国1日在摩纳哥举行的国际反跨国犯罪论坛上发言时表示，积极寻求并广泛参与国际合作已成为中国政府打击洗钱犯罪的一项重要政策。 熊选国说，在过去的10年里，中国政府逐步认识到反洗钱工作对于国家金融、经济、社会安全与稳定的重要意义，通过 中国最高人...

中国公安部要求各级公安机关要积极探索治本之策，与有关部门密切配合，以建立反洗钱工作机制为突破口，建立以情报信息为先导的经济犯罪预警机制。 据介绍，经济犯罪分子的目的是获取犯罪收益，并保护非法所得，洗钱是他们惯用的手法，控制了犯罪资金的流向，就掌握了打 中国公安部要求...

近日，海南爆出一起金额巨大的洗钱案件。犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产，并采取欺诈开户、虚假过户、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，通过各种手段使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。然而，我国 </scr...