无锡首例洗钱案宣判 两被告分别被判刑10年、1年

昨天上午，市中级人民法院第五法庭内，审判长郑重宣读了我市首例洗钱案以及一宗走私犯罪案的判决书。被告人王某因犯有走私普通货物罪，依法被判处有期徒刑10年。被告人段某，因犯有洗钱罪，被判处有期徒刑1年， 缓刑 1年，并处罚人民币15万元。 据了解，在2005年11月至2 昨天上午，市中级人民法院第五法庭内，审判长郑重宣读了我市首例洗钱案以及一宗走私犯罪案的判决书。被告人王某因犯有走私普通货物罪，依法被判处有期徒刑10年。被告人段某，因犯有洗钱罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚人民币15万元。
据了解，在2005年11月至2007年1月间，泰国永康公司在以人民币6450元/吨至人民币8100元/吨不等的到厂价，向中国境内的江阴悦达等10多家公司销售PET废塑料过程中，为了偷逃国家进口环节税款，采用低报价格，开具假发票的方法，偷逃国家进口环节税款总计人民币5761553元。其中，被告人王某作为泰国永康公司向国内销售PET废塑料的负责人及具体经办人员，在2006年9月至2007年3月间，偷逃进境货物的应缴税额达314万余元。而在此期间，作为永康公司财务人员的段某，在明知道公司的所得是通过走私，偷逃税款而来的情况下，为掩饰隐瞒其真实来源和性质，提供资金账户，并通过转账方式协助资金转移，其行为已经构成洗钱罪。
审理法官介绍，我国刑法明确规定的洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、贪污贿赂罪、破坏金融管理秩序罪或者金融诈骗罪的所得及其所产生的收益，而为其隐瞒、掩饰其来源和性质的行为，简而言之，给以上犯罪所得及其收益披上合法外衣的行为即为洗钱。表现形式为五点：一是提供资金账户；二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移；四是协助将资金汇往境外；五是其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益。在上述案件中，段女士的行为已经符合洗钱罪的犯罪事实，最终被绳之以法。